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▲(右三)中信銀總經理陳佳文出席「大中華攜手飛聯名卡」上市記者會。(圖/記者許雅綿攝)

陳佳文25日出席中信銀「大中華攜手飛聯名卡」上市記者會,會後媒體詢問對於兆豐

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銀遭美重罰一事,他表示,美國是全球反洗錢標準最高的國家,兆豐銀有些地方確實沒做好,但包括歐洲、日本,以及美國當地的銀行都被罰過,有的罰金達80億美元。

談到兆豐遭美重罰,中國信託銀行總經理陳佳文表示,中信銀在美國也有子行及分行,曾面臨金檢要求改善,但沒有被罰,他強調,美國是全世界反洗錢標準最高的國家,且在全球反洗錢標準提高下,「現在境外公司開戶比借錢還難」。

由於近幾年來,全球反洗錢標準提高,陳佳文表示,中信銀在美國的法遵成本每年都是兩位數成長,他認為,未來5年法遵的投資是銀行很重要的開銷,也是免不了的成本,同時,在全球反洗錢標準提高下,現在境外公司開戶比借錢還難。

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陳佳文指出,現在美國、香港及新加坡等金融中心,對反洗錢的標準要求越來越高,過去金融業最重視「授信風險」,但現在「存款風險」也很大,銀行端在KYC(Know Your Customer,了解你的客戶)部分,都必須追到最終收益人,境外公司要在海外開戶比借錢還難,要付出開戶成本非常高,尤其是新客戶。



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此外,陳佳文提到,中信銀在美國也有子行及分行,子行在2009年金融風暴後,在反洗錢部分曾被要求改善,也花很多成本做改善,這次中信銀紐約金檢結果,也有些地方做不好,被要求改善,但基本上大問題不多,並沒有受罰。

記者許雅綿/台北報導

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